证券代码：603970          证券简称：中农立华         公告编号：2022-003




              中农立华生物科技股份有限公司
           第五届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次
会议通知和会议材料已于 2022 年 4 月 8 日以电子邮件方式向全体董事发出，本
次会议于 2022 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长主
持，会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开、表决程
序符合《中华人民共和国公司法》《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有
关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》

    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司 2021 年
度董事会工作报告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于公司<2021 年年度报告>（全文及摘要）的议案》

    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司 2021 年
年度报告》《中农立华生物科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过《关于公司<2021 年度利润分配方案>的议案》

    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于
2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-008）。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬、津贴
的议案》

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议通过《关于公司续聘 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的
议案》

    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于续聘
2022 年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-005）。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （九）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于使用
闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-006）。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十）审议通过《关于公司日常关联交易 2021 年度执行情况及 2022 年度预
计额度的议案》

    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于日常
关联交易 2021 年度执行情况及 2022 年度预计额度的公告》（公告编号：
2022-007）。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

    公司关联董事浦颖、杨剑回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十一）审议通过《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》

    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司 2021 年
度内部控制评价报告》。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十二）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于开展
外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-010）。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于聘任
公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-011）。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十四）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

    同意于 2022 年 5 月 18 日召开公司 2021 年年度股东大会，具体安排详见公
司于 2022 年 4 月 19 日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于召开 2021
年年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                     中农立华生物科技股份有限公司董事会

                                                        2022 年 4 月 19 日