证券代码：603970          证券简称：中农立华            公告编号：2022-024



               中农立华生物科技股份有限公司
     关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    重要内容提示：


     股东大会召开日期：2022年10月12日

     本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算公司持有人大会
网络投票系统

    一、   召开会议的基本情况

    (一)   股东大会类型和届次

    2022 年第一次临时股东大会

    (二)   股东大会召集人：董事会

    (三)   投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式

    (四)   现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2022 年 10 月 12 日   14 点 30 分

    召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心会议室

    (五)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：中国证券登记结算公司持有人大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 10 月 11 日

                           至 2022 年 10 月 12 日

       投票时间为：2022 年 10 月 11 日 15:00 至 2022 年 10 月 12 日 15:00

       (六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
  票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
  关规定执行。

       (七)   涉及公开征集股东投票权

       无

       二、   会议审议事项

       本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                                投票股东类型
序号                         议案名称
                                                                  A 股股东
非累积投票议案
       关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计额度的
  1                                                                   √
       议案
       关于公司调整使用闲置自有资金进行现金管理额度
  2                                                                   √
       的议案
  3    关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案                       √
  4    关于修订《股东大会议事规则》的议案                             √
  5    关于修订《董事会议事规则》的议案                               √
  6    关于修订《监事会议事规则》的议案                               √


       1、    各议案已披露的时间和披露媒体

       上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第七会议审
  议通过，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 24 日刊登在《上海证券报》《中国证
  券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告。
    2、      特别决议议案：3

    3、      对中小投资者单独计票的议案：1，2

    4、      涉及关联股东回避表决的议案：1

          应回避表决的关联股东名称：南京红太阳股份有限公司

    5、      涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、     股东大会投票注意事项

    (一)     同一表决权通过现场或中国证券登记结算公司持有人大会网络投票
系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

    (二)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    (三)     本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东
可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网
络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

    本次持有人大会网络投票起止时间为 2022 年 10 月 11 日 15：00 至 2022 年
10 月 12 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者
在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中
国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信
公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服
务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服
务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热
线电话 4008058058 了解更多内容。

    四、     会议出席对象

    (一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股            603970       中农立华           2022/9/30



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员


    五、     会议登记方法

    (一) 登记时间：2022 年 10 月 12 日（9:00-11:30）

    (二) 登记地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 C 座九层
证券法律部

    (三) 登记方式：

    1. 出席会议的个人股东需持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和持
股凭证，委托代理人需持本人身份证、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡
和持股凭证办理登记手续；

    2. 出席会议的法人股东由法定代表人出席的需持本人身份证、营业执照复
印件、法定代表人资格证明文件和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、营业
执照复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记手续。

    六、     其他事项

    (一) 联系人：黄柏集

    联系电话：010—59337358

    传真号码：010—59337495

    电子邮箱：sal@sino-agri.com
联系地址：北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心 C 座九层

(二) 本次会议预计召开半日，与会股东食宿及交通费用自理。



特此公告。




                               中农立华生物科技股份有限公司董事会

                                                  2022 年 9 月 24 日




附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                                   授权委托书

中农立华生物科技股份有限公司：

      兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 10 月 12
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




    序号               非累积投票议案名称          同意     反对     弃权
               关于增加公司 2022 年度日常关联
      1
               交易预计额度的议案
               关于公司调整使用闲置自有资金
      2
               进行现金管理额度的议案
               关于修订《公司章程》并办理工
      3
               商备案的议案
               关于修订《股东大会议事规则》
      4
               的议案
               关于修订《董事会议事规则》的
      5
               议案
               关于修订《监事会议事规则》的
      6
               议案
委托人签名（盖章）：                 受托人签名：


委托人身份证号：                     受托人身份证号：


                                    委托日期：      年 月 日




备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。