证券代码：603970                证券简称：中农立华     公告编号：2022-019




                中农立华生物科技股份有限公司
             第五届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况

    中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次
会议通知和会议材料已于 2022 年 9 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出，本
次会议于 2022 年 9 月 23 日在北京市西城区环球财讯中心会议室以现场结合通讯
方式召开。本次会议由公司董事长主持，会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9
人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合
《中华人民共和国公司法》《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于增加
2022 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-021）。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议
案》

    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于调整
使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2022-022）。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》

    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于修订
<公司章程>并办理工商备案及修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：
2022-023）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于修订
<公司章程>并办理工商备案及修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：
2022-023）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于修订
<公司章程>并办理工商备案及修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：
2022-023）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2022 年 10 月 12 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体
安排详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于召开 2022 年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-024）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




             中农立华生物科技股份有限公司董事会

                               2022 年 9 月 24 日