证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2022-025
中农立华生物科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯
中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 128,111,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
66.72
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长苏毅先生主持。会议表决为现场表决和
网络表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规
范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3. 董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 121,211,200 100 0 0 0 0
2. 议案名称：关于公司调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 128,111,200 100 0 0 0 0
3. 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 128,111,200 100 0 0 0 0
4. 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 128,111,200 100 0 0 0 0
5. 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 128,111,200 100 0 0 0 0
6. 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 128,111,200 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于增加公司 2022 年度日常关
1 6,587,200 100 0 0 0 0
联交易预计额度的议案
关于公司调整使用闲置自有资
2 13,487,200 100 0 0 0 0
金进行现金管理额度的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授
权代表单独计票，投票情况为同意 6,587,200 股，占出席会议非关联中小股东所
持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议非关联中小股东所持有表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份
总数的 0%。就本项议案，公司关联股东南京红太阳股份有限公司（以下简称“南
京红太阳”）回避表决。南京红太阳所持表决权股份数量为 6,900,000 股。南京红
太阳与公司的关联关系为子公司中农红太阳（南京）生物科技有限公司的少数股
东，持有的股权比例为 42%，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条
的规定，为本公司的关联法人。
本次股东大会审议的议案 2 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授
权代表单独计票，投票情况为同意 13,487,200 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
议案 3 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会或股东代表所持有效表决
权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所
律师：胡平、吕由
2. 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集
人及出席会议人员资格、审议事项及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》
以及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，表决结果、决议合法有效。
特此公告。
中农立华生物科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 13 日