证券代码：603977            证券简称：国泰集团      公告编号：2017-025


                  江西国泰民爆集团股份有限公司
   关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况


1. 股东大会类型和届次：

2016 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 4 月 20 日

3. 股权登记日

       股份类别       股票代码       股票简称         股权登记日
         Ａ股          603977        国泰集团          2017/4/14


二、     增加临时提案的情况说明


1. 提案人：江西省军工控股集团有限公司

2. 提案程序说明

    公司已于 2017 年 3 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

41.09%股份的股东江西省军工控股集团有限公司，在 2017 年 4 月 9 日提出临时

提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》

有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
       江西省军工控股集团有限公司提议《2017 年度董事、高级管理人员薪酬考

核方案》，特提请此次年度股东大会审议。

三、      除了上述增加临时提案外，于 2017 年 3 月 25 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 4 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：江西省南昌市高新区高新一路 89 号国泰集团会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 4 月 20 日
                       至 2017 年 4 月 20 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)      股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
序号                        议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
  1                2016 年度董事会工作报告                     √
  2                2016 年度监事会工作报告                     √
  3                2016 年度报告全文及摘要                     √
  4                 2016 年度利润分配预案                      √
  5                 2016 年度财务决算报告                      √
  6     关于公司   2016 年度预计的关联交易执行情况             √
         及 2017 年度日常关联交易预计的议案
  7         关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案              √
         关于确认 2016 年度董事、高级管理人员薪酬的
  8                                                           √
         议案
  9           关于调整董事会独立董事津贴的议案                √
         关于 2017 年度董事、高级管理人员薪酬考核方
 10                                                           √
         案的议案
      会议一并听取独立董事的述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

      本次提交股东大会审议的 1-9 号议案已经公司第四届董事会第二次会议、第

四届监事会第二次会议审议通过，相关决议已于 2017 年 3 月 25 日在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及

《证券日报》予以披露；10 号议案为此次新增议案。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

      应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。



                                     江西国泰民爆集团股份有限公司董事会

                                                        2017 年 4 月 11 日
附件 1：授权委托书

                           授权委托书

江西国泰民爆集团股份有限公司：

        兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016
年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号      非累积投票议案名称                    同意       反对     弃权

   1             2016 年度董事会工作报告

   2             2016 年度监事会工作报告

   3             2016 年度报告全文及摘要

   4              2016 年度利润分配预案

   5              2016 年度财务决算报告
          关于公司 2016 年度预计的关联交易
   6      执行情况及 2017 年度日常关联交易
          预计的议案
          关于聘请公司 2017 年度审计机构的
   7
          议案
          关于确认 2016 年度董事、高级管理人
   8
          员薪酬的议案
   9      关于调整董事会独立董事津贴的议案
          关于 2017 年度董事、高级管理人员薪
   10
          酬考核方案的议案

委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                          委托日期：      年   月   日
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。