证券代码：603977       证券简称：国泰集团              编号：2017 临 026 号

               江西国泰民爆集团股份有限公司
 关于控股股东增加年度股东大会临时提案的补充公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东
江西省军工控股集团有限公司（以下简称“军工控股”）发来的《关于 2016 年度股
东大会增加临时提案的函》，军工控股提请公司 2016 年年度股东大会增加审议《关
于 2017 年度董事、高级管理人员薪酬考核方案的议案》，现就本次新增提案的相关
情况补充说明如下：
    一、本次新增临时提案的目的
    为充分调动董事、高管人员的积极性，促进公司持续健康快速发展，规范公司
管理，防范风险，提高核心竞争力，努力实现公司战略目标，全面完成 2017 年的经
营目标任务，根据公司薪酬管理制度，结合公司实际情况，按照责权利相结合的原
则，制定公司 2017 年度董事、高级管理人员薪酬考核方案。
    二、本次薪酬考核方案的考核对象
    本方案考核对象为日常在公司上班的公司董事、高级管理人员。在股东单位领
取薪酬的董事不作为本方案的考核对象；独立董事不作为本方案的考核对象；日常
工作主要在子公司的董事、高管不作为本方案的考核对象。
    三、本次薪酬考核方案的考核指标及计分办法
    考核指标包括主指标和副指标，总分 100 分，主指标占 55%，副指标占 45%。
    （一）主指标
    1、指标及分值

       指标名称                            目标值                     分值

       利润总额                          13,000 万元                   30
       营业收入                          52,000 万元                   20
     净资产收益率                           11%                        5

                                     1
    （注：利润总额目标值 13,000 万元，含营业利润 7,500 万元，非经常性损益
5,500 万元）
       2、计分公式
    某指标考核得分=实际完成值/目标值*分值。
    指标考核得分最高不得超过该指标的规定分值，如超过，则按该指标的规定分
值计算。
       （二）副指标
       1、业务开拓（10 分）
       （1）爆破服务（5 分）
    爆破服务收入 5,500 万元以上（比上年增长 10%以上），利润总额 200 万元以上 。
       （2）多元化发展（5 分）
    非民爆产业收入 2,000 万元以上（比上年增长 10%以上），利润总额 300 万元以
上。
       2、应收账款（5 分）
    考核目标：应收账款周转率不低于上年。
       3、上市管理（10 分）
    含投资者关系（5 分）、信息披露（5 分）。
       4、安全生产（10 分）
    如发生重大安全生产责任事故,并造成人员死亡的，扣 10 分。
       5、其他管理（10 分）
    含党群管理（3 分）、综治维稳（3 分）、上报材料（2 分）、其他（2 分）。
       （三）奖惩指标
       1、科技创新
    视企业取得科技创新成果予以一定加分，最高不超过 15 分。
       2、管理决策
    视企业生产经营决策造成重大损失程度，最高扣 20 分；
       3、安全生产
    企业因重大安全、环境、质量事故导致重大不良影响，扣 10 分；受到中国证券
监督管理委员会处罚的扣 20 分；
       4、遵纪守法

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    班子成员发生严重违法违纪行为并被追究责任，扣 10 分；受到中国证券监督管
理委员会处罚的扣 20 分。
    四、年薪构成与计算说明
    纳入考核范围人员的年薪由基本年薪、绩效年薪和专项奖励三个部分组成。计
算公式为：
    年薪=基本年薪+绩效年薪+专项奖励；
    系数为 1 的领导基本年薪=标准年薪×40%；
    其他领导基本年薪=系数为 1 的领导基本年薪×85%；
    绩效年薪=标准年薪×60%×（1+难度系数）×经营业绩考核得分÷100×分配系
数×调节系数+超利润提成奖。
    五、考核方式和程序
    对纳入公司年薪考核对象的董事、高管的绩效考核，由董事会薪酬与考核委员
会组织考核，考核结果提交董事会审议，经股东大会通过后实施。考核方案及考核
结果经公司履行相应的法定程序后执行。
    六、其他事项
    上述年薪均为税前收入，取得收入后应依法纳税。
    七、决策程序
    本方案由控股股东军工控股提交至本次年度股东大会召集人，经薪酬与考核委
员会 2017 年第一次会议与第四届董事会第三次会议审议通过后，提交公司 2016 年
年度股东大会审议。




    特此公告。



                                              江西国泰民爆集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                二○一七年四月十三日




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