证券代码：603977         证券简称：国泰集团       编号：2017 临 031 号

               江西国泰民爆集团股份有限公司
             第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会
议于 2017 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会
议通知于 2017 年 4 月 21 日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达。会议由监
事会主席杜华先生召集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰民爆集团
股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

    1、审议通过了《2017 年第一季度报告全文》

    根据相关法律、法规及规章的要求，公司全体监事对公司编制的 2017 年第一
季度报告进行认真审阅后认为：
    （1）2017 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
    （2）2017 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年第一季度的经营
管理和财务状况等事项；
    （3）在提出本意见前，未发现参与 2017 年第一季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、审议通过了《关于部分调整公司组织结构，并设立技术研究院的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票


特此公告。




                                            江西国泰民爆集团股份有限公司
                                                     监 事 会
                                               二○一七年四月二十七日