证券代码：603977         证券简称：国泰集团         编号：2017 临 043 号

                江西国泰民爆集团股份有限公司
              第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
于 2017 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长熊旭晴先生召集并主
持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰民爆集团股份有限公司章程》等有关
规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
    1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
    为保证正常生产经营活动，同时减少财务费用，降低运营成本，在确保募集资
金投资项目按进度实施的前提下，董事会同意公司使用人民币 10,000 万元闲置募集
资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起开
始计算，到期后归还至募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资
金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股
配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途。
    内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于使用闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告》（公告编号 2017 临 045 号）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于新设信息企管部的议案》

    为进一步规范集团公司信息化管理，提升整体信息化管理水平，同意公司新设
信息企管部，主要负责公司信息化战略、信息化建设的总体规划、组织实施；负责
公司 ERP 系统，及独立于 ERP 系统之外的其他管理系统的维护、数据管理及功能应
用的实施管理；负责公司大数据管理的平台建设；负责拟订公司应用系统及平台的
信息管理与操作管理制度；负责公司网络建设的规划；负责公司经营目标及重要综
合性经营管理工作的拟定与实施；负责组织公司内部综合管理评审，及内部绩效考
核工作；负责协调推进公司流程化管理等。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。



                                                  江西国泰民爆集团股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                    二○一七年六月二十八日