证券代码：603977         证券简称：国泰集团         编号：2017 临 044 号

                 江西国泰民爆集团股份有限公司
              第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会
议于 2017 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席杜华先生召集
并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰民爆集团股份有限公司章程》等
有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

    1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

    在符合国家法律法规的前提下，同意公司使用人民币 10,000 万元闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自审议通过之日起开始计算，到
期后归还至募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将有利于
提高资金使用效率，有效降低公司财务费用，不会影响募集资金项目建设和募集资
金使用，不会改变或变相改变募集资金用途，符合公司和全体股东的利益，不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
    内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于使用闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告》（公告编号 2017 临 045 号）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。
江西国泰民爆集团股份有限公司
         监 事 会
   二○一七年六月二十八日