证券代码：603977           证券简称：国泰集团             编号：2017 临 051 号

               江西国泰民爆集团股份有限公司
               第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
于 2017 年 8 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议通知于 2017
年 8 月 19 日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达。会议由董事长熊旭晴先生
召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《江西国泰民爆集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

    1、审议通过了《2017 年半年度报告全文及摘要》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《 公 司 2017 年 半 年 度 报 告 全 文 》 具 体内容 详 见 于 上 海 证 券交易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn），《公司 2017 年半年度报告摘要》请参见同日公告。

    2、审议通过了《公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公
司 2017 临 053 号公告。

    3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补
助》的通知（财会[2017]15 号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后
会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利
润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益
的情况。独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公
司 2017 临 054 号公告。

    4、审议通过了《关于全资子公司江西恒合投资发展有限公司受让厦门德衡工
贸有限公司部分股权并对其增资的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司全资子公司江西恒合投资发展有限公司此次受让厦门德衡工贸有限公司
（以下简称“厦门德衡”）60%股权并对厦门德衡注册资本进行增资，增资完成后厦
门德衡注册资本将变更为 1,000.00 万元。此次对外投资是公司响应国家“一带一
路”、“走出去”号召，参与尼日利亚 12,000 吨乳化炸药生产线项目建设，是我省民
爆企业境外投资的破局之举，同时对于公司品牌宣传具有积极、正面效应。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公
司 2017 临 056 号公告。

    5、审议通过了《关于全资子公司江西恒合投资发展有限公司新设控股公司收
购江西省铜鼓县永宁化工有限责任公司经营性资产的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为充分利用公司资本优势，扩展多元化经营业务，培育新的利润支撑点，公司
全资子公司江西恒合投资发展有限公司拟新设立控股子公司收购江西省铜鼓县永宁
化工有限责任公司（以下简称“永宁化工”）有效经营性资产，并全面承接永宁化工
经营业务。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公
司 2017 临 057 号公告。

    6、审议通过了《关于对全资子公司江西恒合投资发展有限公司增资的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司全资子公司江西恒合投资发展有限公司作为公司对外民爆主业相关产业的
代持主体以及非民爆产业的投资平台，经营范围涵盖实业投资、股权投资、投资咨
询、技术咨询、技术转让、技术服务等领域。鉴于上市后恒合投资业务规模的迅速
扩大，公司同意对恒合投资进行增资，增资完成后恒合投资注册资本将由 1,000.00
万元变更为 15,000.00 万元。
    此次增资一方面将进一步增强恒合投资的资本实力，有利于提升自身投资业务
拓展能力；另一方面,能够提升恒合投资的业务独立性，增强自身抗风险能力，以应
对当前日益复杂的投资环境。

    7、审议通过了《关于全资子公司江西恒合投资发展有限公司向银行申请并购
贷款的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为满足自身投资项目的资金需求，并结合公司发展战略规划及资金使用安排，
公司授权全资子公司江西恒合投资发展有限公司（以下简称“恒合投资”）向银行申
请不超过 9,000 万元的并购贷款，以上并购贷款期限不长于 7 年，可提前归还，利
率执行同期贷款基准利率或略有浮动。公司会密切关注并购贷款发放情况，避免违
规使用贷款资金的情况发生。

    8、审议通过了《关于为全资子公司江西恒合投资发展有限公司融资提供担保
的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为满足子公司日常投资行为对流动资金的需要，公司在未来 12 个月内拟为恒
合投资向金融机构申请融资等业务提供总额不超过 9,000 万元人民币的连带责任
担保，并授权公司经营班子办理签订合同等相关事宜。独立董事对此事项发表了明
确同意的独立意见。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公
司 2017 临 058 号公告。


    特此公告。

                          江西国泰民爆集团股份有限公司
                                  董 事 会
                           二○一七年八月二十六日