证券代码：603977        证券简称：国泰集团        编号：2017 临 052 号

              江西国泰民爆集团股份有限公司
             第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会
议于 2017 年 8 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于
2017 年 8 月 19 日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达。会议由监事会主席
杜华先生召集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰民爆集团股份有限公
司章程》等有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

    1、审议通过了《公司 2017 年半年度报告及摘要》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司全体监事对公司编制的 2017 年半年度报告进行认真审阅后认为：
    （1）2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；
    （2）2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年上半年的经营管理
和财务状况等事项；
    （3）在提出本意见前，未发现参与 2017 年半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
    《公司 2017 年半年度报告全文》具体内容详见于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn），《公司 2017 年半年度报告摘要》请参见同日公告。

    2、审议通过了《公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的
公司 2017 临 053 号公告。

    3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    全体监事认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的
合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符
合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公
司本次会计政策变更。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的
公司 2017 临 054 号公告。


    特此公告。



                                                江西国泰民爆集团股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                   二○一七年八月二十六日