证券代码：603977        证券简称：国泰集团        编号：2017 临 083 号

                 江西国泰民爆集团股份有限公司
            第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：
       董事刘元魁对第一、二项议案投反对票。

    一、董事会会议召开情况

    江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于 2017 年 12 月 28 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议由董事长熊旭晴先
生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》和《江西国泰民爆集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
    （一）审议通过了《关于全资子公司江西恒合投资发展有限公司受让江西宏泰
物流有限公司部分股权并对其增资的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。
    为顺应国家环保新形势，公司紧抓环保政策调整带来的发展机遇，在为终端客
户矿山企业提供民爆产品和爆破服务过程中，通过挖掘优质企业，寻求民爆产品销
售与爆破服务之外的合作机会。公司同意由全资子公司江西恒合投资发展有限公司
（以下简称“恒合投资”）以零元的价格受让江西宏泰物流有限公司（以下简称“宏
泰物流”）45.00%股权并以该公司为主体实施长峰廊道建设项目，借助民爆主业，进
一步介入终端客户，并以此为基础，拓展公司多元化经营版图。
    恒合投资与宏泰物流原股东潘忠华、张艺博拟签署《关于江西宏泰物流限公司
之股权转让协议》，潘忠华将其持有的宏泰物流 27.00%的股权、张艺博将其持有的
宏泰物流 18.00%的股权一并以零元的价格转让给恒合投资。在完成股权交割后，恒
合投资、潘忠华、张艺博约定将宏泰物流的注册资本由人民币 2,000.00 万元增加至
10,000.00 万元，三方按股权比例实缴注册资本金。
    宏泰物流拟投资 83,897.31 万元建设廊道项目，并与江西长峰实业有限公司（以
下简称“长峰实业”）签订《长期运输合作协议》，廊道项目建成运营后，为长峰实
业及周边矿山提供矿山产品廊道运输服务。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公
司 2017 临 084 号公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    董事刘元魁投反对票的理由：投资金额较大，且与公司主营业务契合度不高；
项目周期较长，不确定性较大。

    （二）审议通过了《关于全资子公司参与设立共青城国泰兰德人才创投投资中
心（有限合伙）的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。
    为响应国家支持创新型领先科技企业的号召，同时挖掘一批具备成长性、创新
性、行业领先的企业，公司下属全资子公司恒合投资、公司下属全资子公司金稷农
业、江西省发展升级引导基金（有限合伙）、江西省人才专项基金、南昌智投荟投资
管理有限公司、杭州兰德润广投资管理有限公司（以下简称“兰德润广”）共同发起
设立共青城国泰兰德人才创投投资中心（有限合伙）（暂定名，最终以企业登记机关
核准登记的名称为准）。
    基金出资认缴总规模为 10,000 万元人民币，其中：金稷农业以普通合伙人名义
认缴出资 100 万元人民币；兰德润广以普通合伙人名义认缴出资 100 万元人民币；
恒合投资以有限合伙人名义认缴出资 3,000 万元人民币；江西省发展升级引导基金
（有限合伙）以有限合伙人名义认缴出资 3,000 万元人民币；江西省财政投资集团
有限公司以有限合伙人名义认缴出资 2,000 万元；南昌智投荟投资管理有限公司以
有限合伙人名义认缴出资 1,800 万元。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公
司 2017 临 085 号公告。
    董事刘元魁投反对票的理由：设立投资基金的意义不大。
特此公告。




             江西国泰民爆集团股份有限公司董事会
                              2017 年 12 月 29 日