证券代码：603977          证券简称：国泰集团       编号：2018 临 004 号

                 江西国泰民爆集团股份有限公司
             第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议于 2018 年 1 月 24 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议由董事长熊旭晴先
生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》和《江西国泰民爆集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
    （一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、《中共中央办公
厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中共江西
省委组织部、中共江西省国资委委员会关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公
司章程的通知》等文件精神，同时根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中
小投资者合法权益保护工作的意见》等有关法律法规的规定，经与会董事审议，同
意公司将党建工作总体要求纳入国有企业章程，并对《章程》部分内容予以修订。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公
司 2018 临 005 号公告。
    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票
情况进行单独计票并披露。

    特此公告。
江西国泰民爆集团股份有限公司董事会
                  2018 年 1 月 25 日