国泰集团：第四届董事会第十四次会议决议公告2018-03-07
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2018 临 011 号
江西国泰民爆集团股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议于 2018 年 3 月 5 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长熊旭晴先生
召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《江西国泰民爆集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《2017 年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 公 司 2017 年 年 度 报 告 全 文 》 具 体 内 容 详 见 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn），《公司 2017 年年度报告摘要》请参见同日公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《2017 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《2017 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《2017 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
6、审议通过了《2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
7、审议通过了《关于公司 2017 年度预计的关联交易执行情况及 2018 年度日
常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事事前审阅了该议案，一致同意提交董事会审议，并发表了事前认
可意见和独立意见。
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公
司 2018 临 013 号公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过了《2017 年度公司内部控制评价报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
9、审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
10、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司本次根据财政部颁发的财会[2017]13 号《关于印发<企业会计准则第 42 号
-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》要求进行会计政策变更，并
根据财会[2017]30 号《关于修订印发一般企业财务报表格式》的相关规定，对财务
报表部分列报项目进行调整。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金
流量无重大影响。
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公
司 2018 临 014 号公告。
11、审议通过了《关于向银行申请借款授信额度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为确保公司经营业务的顺利开展，满足公司经营投资需要，董事会同意公司向
九江银行洪都大道支行继续申请不超过 10,000.00 万元人民币的信用担保授信额
度，授信期限截止 2019 年 3 月 7 日。
特此公告。
江西国泰民爆集团股份有限公司董事会
2018 年 3 月 7 日
