证券代码：603977         证券简称：国泰集团       编号：2018 临 018 号

              江西国泰民爆集团股份有限公司
            第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议于 2018 年 3 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长
熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》和《江西国泰民爆集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

    1、审议通过了《关于确认公司 2017 年度董事、高级管理人员薪酬及 2018 年
度薪酬考核方案的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会同意使用总额度不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的闲置自
有资金进行现金管理，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资
格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，产品期限最长不超过一年。在上述额
度内，资金可滚动使用。决议有效期自公司第四届董事会第十五次会议审议通过之
日起一年之内有效。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署
相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。
    公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公
司 2018 临 019 号公告。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过了《关于提请召开江西国泰民爆集团股份有限公司 2017 年度股东
大会的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公
司 2018 临 020 号公告。


    特此公告。

                                         江西国泰民爆集团股份有限公司董事会
                                                             2018 年 3 月 22 日