证券代码：603977        证券简称：国泰集团         编号：2018 临 036 号

                 江西国泰民爆集团股份有限公司
            第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：
       董事刘元魁对本次审议议案投反对票。

    一、董事会会议召开情况

    江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议于 2018 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长
熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》和《江西国泰民爆集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

    （一）审议通过了《关于全资子公司江西恒合投资发展有限公司投资江西拓
泓新材料有限公司的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。
    为了拓展公司投资领域，提升公司盈利能力，加大矿产加工行业资源整合空间，
做大做强、做精做优我省优势特色产业，公司拟以全资子公司江西恒合投资发展有
限公司（以下简称“恒合投资”）为主体，以现金方式出资 5,134.00 万元对江西拓
泓新材料有限公司（以下简称“拓泓新材”）进行投资。此举有利于公司快速进入钽
铌湿法分离冶炼行业，基于该周期性行业重新步入上升通道，同时稀有金属的稀缺
度和消耗量逐年攀升，行业发展前景良好的前提下，本项目一方面具备一定安全边
际，可获取预期的投资收益；另一方面公司可集聚产业规模，最终将拓泓新材打造
成为行业内重量级企业，形成国泰集团乃至省内的优势特色产业。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公
司 2018 临 037 号公告。
    董事刘元魁投反对票的理由：1、该项目成品下游目前需求量较少；2、该项目
面临较大的环保压力；3、该项目可能存在搬迁改造的压力。


    特此公告。



                                         江西国泰民爆集团股份有限公司董事会
                                               二〇一八年四月二十五日