证券代码：603977        证券简称：国泰集团        编号：2018 临 045 号

                 江西国泰民爆集团股份有限公司
            第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
       监事杜华对第一项议案投反对票。

    一、监事会会议召开情况
    江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次
会议于 2018 年 5 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席杜
华先生召集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰民爆集团股份有限公
司章程》等有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
    （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途及使用部分节余募集资金投资
长峰廊道项目的议案》
    表决结果：同意 4 票，反对 1 票，弃权 0 票
    公司本次变更部分募集资金用途及使用部分节余募集资金投资项目没有违反
中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的
实际情况及发展规划，程序合法有效，有利于提高公司竞争力水平，维护公司及全
体股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意
变更部分募集资金用途及使用部分节余募集资金投资长峰廊道项目。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    监事杜华投反对票的理由：项目投资金额较大，周期较长，不确定性较大。
    特此公告。

                                        江西国泰民爆集团股份有限公司监事会
                                                  二〇一八年五月二十八日