证券代码：603977        证券简称：国泰集团        编号：2018 临 059 号

               江西国泰民爆集团股份有限公司
            第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次
会议于 2018 年 7 月 5 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议由监事会主席杜
华先生召集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰民爆集团股份有限公
司章程》等有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

    （一）审议通过了《关于取消公司重大资产重组方案中有关募集配套资金的
议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    为顺利推动本次重大资产重组的进行，监事会同意调整本次交易方案，取消本
次重组涉及的配套募集资金方案，即公司在本次发行股份购买资产的同时不再实施
配套募集资金交易。除前述调整外，本次交易方案其他内容均不作调整。

    （二）审议通过了《关于取消募集配套资金不构成对公司重大资产重组方案
的重大调整的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司为保证本次交易的顺利推进，经过慎重考虑和研究，决定取消本次交易中
的募集配套资金部分。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法
律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，本次交易方案的调整不构成资产重
组方案的重大调整。

    （三）审议通过了《关于<江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份购买资产
暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重
大资产重组管理办法》、上海证券交易所的相关规定以及本次交易方案调整内容，
就公司发行股份购买资产事宜，编制了《江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份
购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要。

    特此公告。



                                       江西国泰民爆集团股份有限公司监事会
                                                  二〇一八年七月六日