证券代码：603977          证券简称：国泰集团          编号：2018 临 058 号

                 江西国泰民爆集团股份有限公司
             第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议于 2018 年 7 月 5 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议由董事长熊旭晴先生
召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《江西国泰民爆集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

    （一）审议通过了《关于取消公司重大资产重组方案中有关募集配套资金的议
案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司拟通过发行股份购买江西省民爆投资有限公司（以下简称“交易对方”或
“民爆投资”）所持有的江西威源民爆器材有限责任公司（以下简称“威源民爆”）
100%的股权、江西铜业民爆矿服有限公司（以下简称“江铜民爆”）100%股权并通过
询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金不超过 20,625.20
万元（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。
    为顺利推动本次重大资产重组的进行，公司董事会决定调整本次交易方案，取
消本次重组涉及的配套募集资金方案，即公司在本次发行股份购买资产的同时不再
实施配套募集资金交易。除前述调整外，本次交易方案其他内容均不作调整。具体
内容详见 2018 年 7 月 6 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站的《关于取消重大资产重组方案中有关募集配套资
金的公告》（公告编号：2018 临 060 号）。
    公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

    （二）审议通过了《关于取消募集配套资金不构成对公司重大资产重组方案的
重大调整的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司为保证本次交易的顺利推进，经过慎重考虑和研究，决定取消本次交易中
的募集配套资金部分。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法
律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，本次交易方案的调整不构成资产重
组方案的重大调整。

    （三）审议通过了《关于<江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份购买资产
暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重
大资产重组管理办法》、上海证券交易所的相关规定以及本次交易方案调整内容，就
公司发行股份购买资产事宜，编制了《江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份购
买资产暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要。

    特此公告。



                                           江西国泰民爆集团股份有限公司董事会
                                                   二〇一八年七月六日