证券代码：603977          证券简称：国泰集团           编号：2018临064号


                 江西国泰民爆集团股份有限公司
关于《江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份购买资
      产暨关联交易报告书（草案）》的修订说明公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    2018 年 7 月 7 日，江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上
市公司”）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江西国泰民爆集团股
份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重
组报告书”）等相关公告文件。2018 年 7 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会
2018 年第 34 次工作会议审核，公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条
件通过。根据中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核意见，公司及相关中介
机构对有关问题进行了认真分析及回复，并对重组报告书进行了相应的修订、补充和
完善，修订的主要内容具体如下：

    （注：如无特别说明，本公告中的简称或名词释义与《江西国泰民爆集团股份有
限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中“释义”所定义的
词语或简称具有相同的含义。）

    在重组报告书“第十二节 管理层讨论与分析/三、标的公司威源民爆财务状况、
盈利能力分析”部分对威源民爆未来持续盈利能力的稳定性及本次交易的必要性进行
了补充披露。

    特此公告。



                                        江西国泰民爆集团股份有限公司董事会

                                                二〇一八年七月十七日