证券代码：603977        证券简称：国泰集团           编号：2018临065号

                 江西国泰民爆集团股份有限公司
关于《江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份购买资产暨
          关联交易报告书（草案）》的修订说明公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2018 年第 34 次工作会议审核，
江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产暨关联
交易事项获得有条件通过。
    2018 年 7 月 17 日，公司对中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核
意见进行了认真分析及回复，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件。
    现公司根据中国证监会并购重组审核委员会二次反馈意见对重组报告书进
行了相应的修订、补充和完善，修订的主要内容具体如下：
    （注：如无特别说明，本公告中的简称或名词释义与《江西国泰民爆集团股
份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中“释义”
所定义的词语或简称具有相同的含义。）
    在重组报告书“第十二节 管理层讨论与分析/三、标的公司威源民爆财务状
况、盈利能力分析”部分结合报告期内的盈利情况、预测期与报告期的差异情况、
盈利预测和利润承诺方案情况、减值准备计提情况、主要客户群体及民爆行业需
求波动情况、威源民爆报告期内全年经营业绩分布情况，对威源民爆未来持续盈
利能力的稳定性和预测期盈利的可实现性进行了补充披露。
    特此公告。



                                       江西国泰民爆集团股份有限公司董事会

                                               二〇一八年七月二十五日