证券代码：603977         证券简称：国泰集团       编号：2018 临 066 号

                 江西国泰民爆集团股份有限公司
           第四届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：
       副董事长陈共孙先生对第二项议案投反对票。

    一、董事会会议召开情况
    江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事
会第二十一次会议于 2018 年 7 月 30 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议由
董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部
分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《江西国泰民爆集团股份有限公司章程》等有关规定，合
法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
    （一）审议通过了《关于全资子公司增资共青城国泰兰德人才科创投资中心（有
限合伙）的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司于 2017 年 12 月 28 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了全资子
公司江西恒合投资发展有限公司（以下简称“恒合投资”）、恒合投资全资子公司江
西金稷农业开发有限公司（现已更名为“江西金稷企业管理咨询有限公司”，以下简
称“金稷管理”）、江西省发展升级引导基金（有限合伙）、江西省财政投资集团有限
公司、南昌智投荟投资管理有限公司（以下简称“智投荟投资”）、杭州兰德润广投
资管理有限公司（以下简称“兰德润广”）共同发起设立共青城国泰兰德人才科创投
资中心（有限合伙）（以下简称“投资基金”）。
    鉴于投资基金有限合伙人之一智投荟投资因自身原因拟退出投资基金，为达到
投资基金的设立目标，支持投资基金业务发展，恒合投资拟在智投荟投资退伙完成
后向投资资金增加认缴出资人民币 1,800 万元。本次增加认缴出资完成后，投资基
金的总认缴出资额为人民币 10,000 万元维持不变，其中恒合投资作为有限合伙人的
认缴出资从人民币 3,000 万元增加至人民币 4,800 万元，其余各合伙人均以自有资
金出资，认缴出资额保持不变。
    具体内容详见 2018 年 8 月 1 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司
增资共青城国泰兰德人才科创投资中心（有限合伙）的公告》（公告编号：2018 临
067 号）。
    （二）审议通过了《关于全资子公司参与设立彭泽国泰力鼎产业转型升级人才
基金（有限合伙）的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。
    为顺应江西省产业发展及战略规划布局、实现产业与资本融合的同时，帮助公
司整合其他产业优质资源以实现自身发展利益需要，公司下属全资子公司恒合投资、
恒合投资全资子公司金稷管理、深圳市力鼎基金管理有限责任公司（以下简称“深
圳力鼎”）、彭泽县万康建设发展有限公司（以下简称“彭泽万康”）拟共同发起设立
彭泽国泰力鼎产业转型升级人才基金（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。
    合伙企业认缴总规模为 20,200 万元人民币，其中，金稷管理作为普通合伙人认
缴出资 100 万元人民币；深圳力鼎作为普通合伙人认缴出资 100 万元人民币；恒合
投资作为有限合伙人认缴出资 10,000 万元人民币；彭泽万康作为有限合伙人认缴出
资 10,000 万元人民币。
    具体内容详见 2018 年 8 月 1 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司
参与设立彭泽国泰力鼎产业转型升级人才基金（有限合伙）的公告》（公告编号：2018
临 068 号）。
    副董事长陈共孙先生投反对票的理由：在未明确投资方向的前提下，没有设立
同类型基金的必要性。
    特此公告。

                                         江西国泰民爆集团股份有限公司董事会
                                                  二〇一八年八月一日