证券代码：603977           证券简称：国泰集团            编号：2018 临 071 号

                 江西国泰民爆集团股份有限公司
           第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事
会第二十二次会议于 2018 年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰民爆集团股份有限公司章程》等有关
规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
    （一）审议并通过《公司 2018 年半年度报告及摘要》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《 公 司 2018 年 半 年度 报 告 全 文 》 具 体内容 详 见 于 上 海 证 券交易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn），《公司 2018 年半年度报告摘要》参见同日公告。

    （二）审议并通过《公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公
司 2018 临 073 号公告。
    特此公告。



                                             江西国泰民爆集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月十八日