证券代码：603977       证券简称：国泰集团         编号：2019 临 043 号

                 江西国泰集团股份有限公司
         第四届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事
会第二十九次会议于 2019 年 7 月 16 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议
由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公
司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，
合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
    1、审议通过了《关于为控股孙公司江西融思科技有限公司银行授信额度提
供担保的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为支持本公司控股孙公司江西融思科技有限公司（以下简称“融思科技”）
的生产经营需要，促进融思科技的业务持续发展，提高其经营效率和盈利能力，
公司董事会同意公司为融思科技向中国银行南昌市青云谱支行申请 700 万元人
民币的授信额度提供连带责任担保。
    截至目前，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 7700 万元，占公司
最近一期经审计净资产的 3.86%；公司及其控股子公司无其他对外担保，公司无
逾期担保。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指


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定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披
露的公司 2019 临 044 号公告。


    2、审议通过了《关于公司控股股东租赁公司办公场所暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事熊旭晴先生、李华才
先生、邓志斌先生对本议案回避表决。
    为盘活公司存量资产，提高资产使用效率，公司董事会同意将公司位于江西
省南昌市高新大道 699 号聚仁国际 2 号楼的科技研发中心写字楼 22-23F 等楼层
房屋出租给公司控股股东江西省民爆投资有限公司用于办公使用。租赁场所建筑
面积共计 2636.04 平方米，租赁期限暂定一年，为 2019 年 7 月 18 日至 2020 年
7 月 17 日，租赁合同一年一签。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披
露的公司 2019 临 045 号公告。
    特此公告。




                                         江西国泰集团股份有限公司董事会
                                              二〇一九年七月十七日




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