证券代码：603977       证券简称：国泰集团       编号：2019 临 061 号

                 江西国泰集团股份有限公司
           为控股子公司江西拓泓新材料有限公司
               银行授信额度提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     被担保人名称：江西国泰集团股份有限公司（以下简称“国泰集团”或
“公司”）控股子公司江西拓泓新材料有限公司（以下简称“拓泓新材”）
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 1,000 万
元，公司已实际为其提供担保余额为 0 万元。
       本次担保是否有反担保：是
       对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保


    一、 担保情况概述
    拓泓新材系本公司全资子公司江西恒合投资发展有限公司（以下简称“恒合
投资”）的控股子公司。拓泓新材的股东分别为：恒合投资占注册资本 56.95%，
邹招明占注册资本 23.07%，黄埔军占注册资本 18.87%，李丰占注册资本 1.11%。
    公司第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司为控股子公司江西拓
泓新材料有限公司提供贷款担保的议案》，同意公司为拓泓新材向九江银行股份
有限公司宜春分行申请 1,000 万元人民币的授信额度提供连带责任担保，有效期
自相关协议签署之日起一年。拓泓新材其他股东邹招明、黄埔军、李丰承担反担
保责任。


    二、 被担保人情况
    公司名称：江西拓泓新材料有限公司


                                   1
    成立日期：2011 年 5 月 6 日
    注册资本：5,593.39 万元人民币
    注册地址：江西省宜春经济技术开发区
    法定代表人：何骥
    经营范围：有色金属制品、稀有金属及其制品的制造和销售；相关原料的进
口及公司产品的出口业务、相关产品及原料的贸易业务；再生资源回收储存与综
合循环利用；新能源材料、超细粉体材料循环技术的研发、制造、销售；高新技
术咨询与服务（国家有专项规定的凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
    拓泓新材最近一年及一期的财务状况如下：
                                                                 单位：元
   科目         2018.12.31/2018 年度         2019.6.30/2019 年 1-6 月
                       （经审计）                 （未经审计）
  总资产                   110,969,151.85                112,845,592.87
  净资产                    96,571,332.90                 93,562,481.73
 营业收入                   41,193,164.15                 41,060,981.88
  净利润                    4,195,894.71                   1,933,977.40
    拓泓新材为国泰集团全资子公司恒合投资的控股子公司。


    三、担保协议主要内容
    公司为拓泓新材申请的 1,000 万元人民币银行授信额度提供担保；担保方式：
连带责任保证；担保期限：自相关协议签署之日起一年。为保护公司利益，拓泓
新材其他股东邹招明、黄埔军、李丰将为公司提供连带责任反担保保证。具体担
保内容以签订的相关合同内容为准。


    四、董事会意见
    本次担保经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过。董事会认为公司为
控股子公司拓泓新材提供担保，是为了保障拓泓新材的生产经营需要，提升拓泓
新材市场竞争力；且担保对象为公司合并报表范围内控股子公司，整体担保风险
可控，不会对公司产生不利影响。本次担保符合相关关法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，公司董事会同意该担保事项。

                                    2
    独立董事意见：公司为下属控股子公司拓泓新材提供担保有利于保障其业务
正常发展，提升市场竞争力；同时公司对拓泓新材的经营状况、资信情况及偿债
能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内，本次担保行为亦不存在损害
公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，公司董事会审议本议案的程序符
合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司
章程》的规定，因此同意此担保事项。


    五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
    截至目前，公司对控股子公司实际提供的担保总额为人民币 7,000 万元，占
公司最近一期经审计净资产的 3.49%；公司及其控股子公司无其他对外担保，公
司无逾期担保。


    特此公告。




                                         江西国泰集团股份有限公司董事会
                                             二〇一九年八月二十九日




                                     3