证券代码：603977       证券简称：国泰集团       编号：2019 临 060 号

                 江西国泰集团股份有限公司
       为控股子公司江西永宁科技有限责任公司
               银行授信额度提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     被担保人名称：江西国泰集团股份有限公司（以下简称“国泰集团”或
“公司”）控股子公司江西永宁科技有限责任公司（以下简称“永宁科技”）
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 1,000 万
元，公司已实际为其提供担保余额为 6,300 万元。
       本次担保是否有反担保：是
       对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保


    一、 担保情况概述
    永宁科技系本公司全资子公司江西恒合投资发展有限公司（以下简称“恒合
投资”）的控股子公司，永宁科技的股东分别为：恒合投资占注册资本 63.44%，
浏阳市呈祥化工有限责任公司（以下简称“呈祥化工”）占注册资本 6.74%，胡
尔洪等 25 名自然人（以下简称“自然人股东”）占注册资本 29.82%。
    公司第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于为控股子公司江西永宁科
技有限责任公司银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为永宁科技向中国邮
政储蓄银行股份有限公司铜鼓县支行申请 1,000 万元人民币的授信额度提供连
带责任担保，有效期自相关协议签署之日起一年。呈祥化工、自然人股东承担反
担保责任。


    二、 被担保人情况


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    公司名称：江西永宁科技有限责任公司
    成立日期：2017 年 8 月 24 日
    注册资本：7,420 万元人民币
    注册地址：江西省宜春市铜鼓县永宁镇黄草源办公大楼 101
    法定代表人：许党文
    经营范围：氯酸盐系列产品研发，高氯酸钾生产、销售，进出口贸易（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    永宁科技最近一年及一期的财务状况如下：
                                                                 单位：元
                   2018.12.31/2018 年度      2019.6.30/2019 年 1-6 月
   科目
                       （经审计）                 （未经审计）
  总资产                    151,274,203.82               153,774,205.95
  净资产                     77,724,717.85                 80,273,035.42
 营业收入                    77,395,240.27                 40,636,869.74
  净利润                    1,445,666.79                    1,957,063.62
    永宁科技为国泰集团全资子公司恒合投资的控股子公司。


    三、担保协议主要内容
    公司为永宁科技申请的 1,000 万元人民币银行授信额度提供担保；担保方式：
连带责任保证；担保期限：自相关协议签署之日起一年。为保护公司利益，呈祥
化工、自然人股东将为公司提供连带责任反担保保证。具体担保内容以签订的相
关合同内容为准。


    四、董事会意见
    本次担保经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过。董事会认为公司为
控股子公司永宁科技提供担保，是为了支持永宁科技生产经营需要，有利于促进
其业务的持续发展，提高其经营效率和盈利能力；且担保对象为公司合并报表范
围内控股子公司，整体担保风险可控，不会对公司产生不利影响。本次担保符合
相关关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有
效，公司董事会同意该担保事项。



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    独立董事意见：公司为下属控股子公司永宁科技担保有利于促进其业务持续
发展，提高其经营效率和盈利能力。公司对永宁科技的经营状况、资信情况及偿
债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内。公司本次担保行为不存在
损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，公司董事会审议本议案的程
序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公
司章程》的规定，因此同意此担保事项。


     五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
    截至目前，公司对控股子公司实际提供的担保总额为人民币 7,000 万元，占
公司最近一期经审计净资产的 3.49%；公司及其控股子公司无其他对外担保，公
司无逾期担保。


    特此公告。




                                         江西国泰集团股份有限公司董事会
                                              二〇一九年八月二十九日




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