证券代码：603977        证券简称：国泰集团       编号：2019 临 076 号

                  江西国泰集团股份有限公司
          第四届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

   江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事
会第三十三次会议于 2019 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决
方式召开。会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》
等有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
    审议通过了《关于全资子公司江西铜业民爆矿服有限公司投资设立尼日利
亚合资企业并新建乳化炸药生产线的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司为顺应国家《民用爆炸物品行业“十三五”发展规划》中扩大国际交流
合作，鼓励国内民爆企业实施“走出去”发展战略，抓住“一带一路”发展机遇，
充分发挥自身民爆行业深耕多年的优势，寻找新的发展空间，公司全资子公司江
西铜业民爆矿服有限公司拟以现金出资 551.82 万美元与中国江西国际经济技术
合作有限公司、Dynatrac Nigeria Limited（为尼日利亚公司）、MARK-SINO
INTERNATIONAL FZE（为尼日利亚公司）共同出资，在尼日利亚十字河洲合资设
立一家有限责任公司 Jiangxi- Dynatrac Company Limited，共同投资、建设、
开发、生产及销售炸药。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披
露的公司 2019 临 077 号公告。
    特此公告。




                                          江西国泰集团股份有限公司董事会

                                               二〇一九年十月二十六日