证券代码：603977        证券简称：国泰集团          编号：2019 临 085 号


                      江西国泰集团股份有限公司
          关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产
                  并募集配套资金暨关联交易报告书
                              修订说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    2019 年 10 月 31 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2019 年第 54 次会议审核，
江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份、可转换债券及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获无条件通过。公司于近日收到中国证监
会下发的《关于核准江西国泰集团股份有限公司向刘升权等发行股份、可转换公司
债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2376 号）。根据上述事项，
公司对《江西国泰集团股份有限公司关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（以下简称“重组报告书”）等文件进行了修订，
主要修订内容如下：
    1、在重组报告书“重大事项提示”之“九、本次交易已履行的和尚未履行的决
策程序及报批程序”和“第一节 本次交易的概况”之“二、本次交易的决策过程”
中修订了取得中国证监会核准的相关情况；
    2、在重组报告书“重大风险提示”之“一、本次交易相关的风险”以及“第十
二节 风险因素”之“一、本次交易相关的风险”中删除了本次交易的审批风险；
    3、在重组报告书“第四章 交易标的基本情况”之“五、主要资产及权属状况、
对外担保、主要负债、或有负债等情况”更新了标的公司经营资质情况。
    具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的重组报告书及其摘要。
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特此公告。




                 江西国泰集团股份有限公司董事会
                  二〇一九年十一月二十八日




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