证券代码：603977          证券简称：国泰集团       编号：2019 临 088 号

                    江西国泰集团股份有限公司
            第四届董事会第三十五次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：
       董事刘元魁对本次审议议案（四）投反对票。


      一、董事会会议召开情况

      江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事
会第三十五次会议于 2019 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开。会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等
有关规定，合法有效。
      二、董事会会议审议情况
      会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
      （一）审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款授信额度的议案》
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      为确保公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易事项顺利进行，满足公司现金支付需要，公司董事会同意公司向银行申请
总额不超过284,921,600元人民币并购贷款。公司将根据贷款利率、资金放款时
间等条件在以下四家银行中择优选择本次并购贷款的合作银行。具体情况如下：
                                                                单位：万元

 序                                                    拟申请      授信
         授信主体              银行名称
 号                                                  授信额度      期限
 1      江西国泰           招商银行南昌分行              28,500    五年
 2     集团股份      中国银行南昌市青云谱支行             20,000     四年
 3     有限公司     兴业银行南昌市北京东路支行            17,000     五年
 4                   民生银行南昌市青山路支行             17,000     四年
     上述银行综合授信期限自公司本次董事会审议通过后，相关协议签署之日起
开始计算，公司董事会授权管理层办理相关事项。
     （二）审议通过了《关于公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议
案》
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     经公司审计委员会审议，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通
合伙）作为公司 2019 年度财务审计与内控审计机构，费用共计 105.8 万元。
     该议案尚需提交公司股东大会审议。
     （三）审议通过了《关于 2019 年度领导人员薪酬考核方案的议案》
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     经公司薪酬与考核委员会审议，公司董事会同意公司 2019 年度领导人员薪
酬考核方案。
     该议案尚需提交公司股东大会审议。
     （四）审议通过了《关于全资子公司江西恒合投资发展有限公司收购江西
三石有色金属有限公司 95%股权并对其增资的议案》
     表决结果：同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。
     具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披
露的公司 2019 临 089 号公告。
     董事刘元魁投反对票的理由：1、钽铌湿法冶炼行业竞争激烈；2、公司人员
及技术储备不足，投资风险大；3、与股东业务存在一定竞争。
     （五）审议通过了《关于修订<公司投资决策管理制度>、<境外投资决策管
理制度>的议案》
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     为强化公司对外投资管理、规范投资行为，防范投资风险、保障投资效益，
维护公司的合法权益，公司董事会同意对《投资决策管理制度》、《境外投资决策
管理制度》进行修订。
    （六）审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    鉴于公司 2019 年 9 月获得年产 6,000 吨乳化炸药（现场混装）奖励产能，
为进一步拓展矿山爆破业务，满足客户对爆破作业企业规模要求，提升爆破服务
整体盈利能力，公司董事会同意对全资子公司江西国泰五洲爆破工程有限公司
（以下简称“国泰五洲”）进行现金增资 7,000 万元人民币。增资完成后，国泰
五洲注册资本变更为 10,000 万元人民币，仍为公司全资子公司。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披
露的公司 2019 临 090 号公告。
    特此公告。




                                          江西国泰集团股份有限公司董事会

                                                二〇一九年十二月十三日