证券代码：603977        证券简称：国泰集团         编号：2019 临 091 号

                   江西国泰集团股份有限公司
          第四届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

   江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事
会第三十六次会议于 2019 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开。会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等
有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
    （一）审议通过了《关于公司新增注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产之标的资产已完成过户，并
委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司实收资本审验完毕，公司注册资
本由 391,233,980 元增加至 393,986,841 元。上述新增股份登记上市手续正在办
理中，后续进展公司将及时履行信息披露义务。
    根据公司实际情况，以及按照中国证监会于 2019 年 4 月 17 日发布的《关于
修改<上市公司章程指引>的决定》（证监会公告[2019]10 号）要求，公司同意对
《公司章程》相关条款进行修订。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披
露的公司 2019 临 092 号公告。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于公司为控股子公司江西瑞曼增材科技有限公司提
供贷款担保的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披
露的公司 2019 临 093 号公告。
    （三）审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据法律法规和公司章程规定，公司定于 2020 年 1 月 13 日召开 2020 年第
一次临时股东大会。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披
露的公司 2019 临 094 号公告。


    特此公告。




                                          江西国泰集团股份有限公司董事会

                                              二〇一九年十二月二十八日