国泰集团：关于修改《公司章程》的公告2019-12-28
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2019 临 092 号
江西国泰集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日召开了
第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司新增注册资本暨修订<公
司章程>的议案》，具体情况如下：
一、变更注册资本情况
根据中国证监会核发的《关于核准江西国泰集团股份有限公司向刘升权等发
行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》 证监许可[2019]2376
号），核准公司向刘升权、陈剑云、刘景、宿迁太格云创企业管理咨询合伙企业
（有限合伙）、吴辉、刘仕兵、蒋士林、胡颖、陈秋琳共计发行2,752,861股股
份、2,564,290张可转换公司债券购买北京太格时代自动化设备有限公司69.83%
股权。经此发行后，公司注册资本由391,233,980元变更为393,986,841元。
上述新增股份登记上市手续正在办理中，后续进展公司将及时履行信息披露
义务。
二、《公司章程》修订情况
根据上述公司非公开发行股票及中国证监会《关于修改<上市公司章程指引>
的决定》（证监会公告[2019]10号）的规定，公司对《江西国泰集团股份有限公
司章程》修订如下：
修订前 修订后
第一章 总则
第七条 公司注册资本为人民币 第七条 公司注册资本为人民币
391,233,980 元。 393,986,841 元。
第二十条 公 司 的 股 份 总 数 为 第二十条 公 司 的 股 份 总 数 为
391,233,980 股，全部为人民币普通股。 393,986,841 股，全部为人民币普通股。
第五章 董事会
第九十七条 董事由股东大会选举或更 第九十七条 董事由股东大会选举或者
换，任期三年。董事任期届满，可连选 更换，并可在任期届满前由股东大会解
连任。董事在任期届满以前，股东大会 除其职务。董事任期三年，任期届满可
不能无故解除其职务。 连选连任。
第一百二十六条 公司董事会设立审计
委员会、战略委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会等专门委员会。专门委
第一百二十六条 董事会下设审计委员 员会对董事会负责，依照本章程和董事
会、战略委员会、提名委员会、薪酬与 会授权履行职责，提案应当提交董事会
考核委员会等专门委员会，专门委员会 审议决定。专门委员会成员全部由董事
的成员、召集人、工作细则由董事会决 组成，其中审计委员会、提名委员会、
定或制定。 薪酬与考核委员会中独立董事占多数并
担任召集人，审计委员会的召集人为会
计专业人士。董事会负责制定专门委员
会工作规程，规范专门委员会的运作。
第六章 总经理及其他高级管理人员
第一百五十五条 在公司控股股东、实际 第一百五十五条 在公司控股股东单位
控制人单位担任除董事以外其他职务的 担任除董事、监事以外其他行政职务的
人员，不得担任公司的高级管理人员。 人员，不得担任公司的高级管理人员。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。
本事项已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交公司股东
大会审议。
公司于 2019 年 12 月 28 日将修订后的《公司章程》披露于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
特此公告。
江西国泰集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十八日
