证券代码：603977       证券简称：国泰集团        编号：2020 临 003 号


                 江西国泰集团股份有限公司
      关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任
期将于 2020 年 1 月 20 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会成员候选人提名
工作尚未完成，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委
员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

    为保证公司董事会、监事会工作的连续性，在换届选举工作完成之前，公司
第四届董事会、监事会成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相
关规定，继续履行相应的义务和职责。公司董事会及监事会的延期换届不会影响
公司的正常运营。公司将积极推进董事会及监事会的换届选举工作进程，并及时
履行信息披露义务。

    特此公告。




                                        江西国泰集团股份有限公司董事会
                                             二〇二〇年一月十八日




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