证券代码：603977        证券简称：国泰集团         编号：2020 临 013 号
转债代码：110803        转债简称：国泰定 01

                  江西国泰集团股份有限公司
          第四届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议
于 2020 年 4 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长熊旭
晴先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事、高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
    （一）审议通过了《关于公司内部机构设置调整的议案》
    为了适应公司战略发展需要，公司董事会同意公司按照“小总部、大产业”定
位，实行“大部制”改革，采取合署、合并、新设等方式，对公司总部职能部门机
构设置进行调整，以实现全面优化公司总部职能，进一步理顺权责边界，突出核心
职能，强化专业管理能力，激发集团总部活力的目标。
    公司总部拟设置十个职能部门，两个专业二级管理单位，具体情况如下：
    1、职能部门
    （1）党群工作部
    主要职责：负责党务管理、组织建设、干部人才、宣传教育、精神文明建设，
负责信访维稳、综治等工作；负责机要密级文件的收文传阅管理；负责工会、团组
织和其他群团的工作。
    （2）纪委内设机构（综合办公室、监督检查室）
    主要职责：监督检查各级党组织党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负
责党风廉政建设和反腐败的宣传教育、制度建设和监督执行；负责三重一大和领导
人员的廉政监督；负责信访、违纪案件处理。
    （3）董事会办公室
    主要职责：负责公司股东会、董事会、监事会的会务管理和决议事项督办，以
及董事会下设专门委员会的重点工作督办；负责上市公司信息披露、市场投资者关
系维护及证券媒体宣传；负责公司资本市场再融资等资产证券化工作，以及证券监
管单位的协调对接。
    （4）综合管理部
    主要职责：负责行政文书的处理和档案管理，管理公司印章、印鉴、工商证照、
资质证件；负责行政工作报告、公司大事记的编写工作；负责公司会务、行政例会
工作督办；负责对外接待；负责总部资产、设施管理以及物业、车辆等后勤工作；
负责办公用品的采购与管理；负责企业文化工作。
    （5）人力资源部
    主要职责：负责公司人力资源规划、岗位配置、劳动用工、人员招聘，以及劳
动合同管理；负责员工绩效考评与薪酬福利管理；负责职称评定、技能鉴定和员工
培训。
    （6）财务部
    主要职责：负责会计核算、财务报告编制和分析、预算管理、财务监督、资金
调拨与筹措、以及清产核资、产权管理等工作；负责税务筹划和税收优惠政策争取；
负责经营目标完成情况的分析，组织对标活动和经济活动分析会。
    （7）风控内审部
    主要职责：负责公司财务收支规范性、内控制度执行情况的例行审计；负责子
公司主要负责人离任审计及其他重大事项的专项审计；负责投资后评价；负责跟踪、
反馈公司经营风险控制的运行情况。
    （8）规划投资部（加挂法律事务部）
    主要职责：负责组织公司发展规划的编制；负责公司机构设置，统筹安排重要
业务流程优化；负责公司制度管理和制度汇编；负责子公司经营组织绩效考核；负
责收集投资政策法规、政策和信息；负责投资项目的立项、可行性分析与论证、投
资决策程序、投资协议的签订与实施；负责投资项目运营跟踪；负责产业基金的管
理和运作；负责公司法律事务管理和法律风险控制；负责公司外事管理。
    （9）安全技术部
    主要职责：负责安全、环保工作的归口管理，负责对安全、环保法律法规的宣
贯和检查落实；负责技术质量规章制度的制订和检查落实，负责新技术、新工艺的
认证和新设备、新材料的选型，负责生产性项目的立项、论证，负责“三标体系”
工作；负责产能规划和产能整合工作，以及民爆生产资质、生产安全资质的办理。
    （10）生产保障部
    负责组织集团下属各企业的年度生产、原料采购、设备及基建投资计划的制订，
负责非生产性项目的立项、认证，负责工程项目施工管理；负责集团大宗材料、重
要设备、重大基建项目的采购、招标工作，负责集团下属企业招标工作的指导、协
调与统筹管理。
    2、专业二级管理单位
    （1）信息与科创管理中心
    主要职能：负责信息化建设的归口管理，负责信息化需求管理、应用开发，以
及 IT 运营维护；负责科研项目管理、科技创新成果管理、科研平台管理、科技创新
激励机制、科技情报，以及集团公司项目资金争取的外协统筹管理；负责军民融合
工作。
    （2）矿山与爆破管理中心
    主要职责：对公司下属矿山服务企业及爆破公司履行监管、服务、协调职能，
负责制定矿山与爆破工程业务板块的总体发展规划及实施方案，负责下属矿山服务
企业及爆破公司技术质量及安全管理，统筹爆破服务业务的承接。

    特此公告。




                                      江西国泰集团股份有限公司董事会
                                              二〇二〇年四月七日