证券代码：603977         证券简称：国泰集团       编号：2020 临 025 号
转债代码：110803         转债简称：国泰定 01

                  江西国泰集团股份有限公司
        关于公司董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任

期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会、

监事会的换届选举工作。公司于 2020 年 4 月 13 日召开第四届董事会第三十九次

会议，审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于换

届选举第五届董事会独立董事的议案》；同日，公司召开第四届监事会第二十六

次会议审议通过了 《关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》。上述议

案尚需提交公司股东大会审议，现将换届选举具体情况说明如下：

    一、董事会换届选举

    根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6

名，独立董事 3 名。经公司股东推荐，并经董事会提名委员会审核，董事会拟推

选董家辉先生、熊旭晴先生、辛仲平先生、潘亮先生、陈共孙先生、刘元魁先生

作为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）；拟推选李汉国先生、柳

习科先生、汪志刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。上述

董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

    二、监事会换届选举

    根据《公司章程》规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2

名。经公司股东推荐，监事会拟推选李夙先生、王光福先生、杜华先生为公司第

五届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

    公司第五届监事会职工代表监事简新春先生、朱鹏先生（简历附后）由公司

2020 年 4 月 9 日召开的职工代表大会选举产生，将与股东大会选举产生的 3 名
监事共同组成公司第五届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

    上述董事、监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》及相关法律法规、

规范性文件规定的不得担任公司董事、监事的情形，未收到中国证监会行政处罚

和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事

的其他情况。



    特此公告。



                                       江西国泰集团股份有限公司董事会

                                             二〇二〇年四月十五日
附件：

                第五届董事会非独立董事候选人简历
1、董家辉先生，1962 年 10 月生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。

历任德兴铜矿副矿长、党委委员，永平铜矿矿长、党委委员、永铜分公司经理，

江西铜业股份公司副总经理、党委委员，江西铜业股份有限公司工会主席、党

委委员，江西省民爆投资有限公司党委书记、董事长。

2、熊旭晴先生，1967 年 9 月生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任

江西省国防科工办科技质量处副处长，江西乔家栅食品有限公司总经理，江西

省国防科工办处长，省纪委驻国防科工办纪检组任副组长、监察室主任，江西

省船舶工业管理办公室主任，江西省军工资产经营管理有限公司董事长，江西

省民爆投资有限公司党委副书记、总经理。2009 年 10 月至今任江西国泰集团股

份有限公司董事长、党委书记。

3、辛仲平先生，1965 年 12 月生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任

江西省宁都县组合机床厂金工车间助理工程师，江西省国防科工办任计划处主

任科员，深圳市益力矿泉水股份有限公司发展部投资主管，中国国际海运集装

箱(集团)股份有限公司企管部内审主管，大鹏证券有限责任公司投资银行部高

级经理，国信证券有限责任公司投资银行部高级经理，江西省军工资产经营有

限公司总经理，江西大成国有资产经营管理有限责任公司副总经理，现任江西

省军工控股集团有限公司总经理。

4、潘亮先生，1975 年 5 月出生，中共党员，研究生学历。历任江西省国有资

产监督管理委员会宣传培训处科员、宣传培训处副主任科员、规划发展处主任

科员、办公室(党委办公室)副主任、规划发展处副处长、规划发展处调研员，

现任江西省国有资产监督管理委员会规划发展处二级调研员。

5、陈共孙先生，1965 年 11 月生，中共党员，本科学历，经济师、政工师，2008

年 5 月毕业于北京大学 EMBA 高级研修班。历任江西永胜机械厂党委副书记、纪

委书记、党委书记、副厂长、厂长等职，江西国泰集团股份有限公司董事、总

经理，现任江西鑫安信和投资集团有限责任公司董事长、江西国泰集团股份有

限公司副董事长。
6、刘元魁先生，1964 年 6 月生，中共党员，大专学历，高级会计师。历任九

江有色金属冶炼厂财务科会计、财务科副科长、科长，江西国泰集团股份有限

公司财务总监，上饶华晟有色金属有限公司副总经理、财务总监，江西钨业集

团有限公司投资发展部中层副职，江西钨业集团有限公司企业策划部副主任，

江西钨业集团有限公司风险管理部主任，江西钨业控股集团有限公司审计部总

经理。现任江西钨业股份有限公司审计部（风险管理部）总经理、江西国泰集

团股份有限公司董事。
                 第五届董事会独立董事候选人简历
1、李汉国先生，1956 年 7 月生, 中共党员，会计学硕士，江西财经大学金融

学院教授，研究生导师。历任江西财经学院会计系副主任、江西财经学院证券

与期货研究所所长、江西瑞奇期货经纪有限公司总裁兼兴期审计事务所所长、

福建闽发证券有限公司副总裁、中国四方控股有限公司总裁、中国鹏华控股有

限公司总裁、江西财经大学证券期货研究中心主任和南昌市人民政府参事等职。

现任教于江西财经大学金融学院，兼任中文天地出版传媒集团股份有限公司独

立董事、江西三川智慧股份有限公司独立董事、江西正邦科技股份有限公司独

立董事。

2、柳习科先生，1974 年 3 月出生，中共党员，毕业于江西财经大学投资专业，

长江商学院 FMBA，研究生学历，注册会计师。曾就职于中国建设银行，中磊会

计师事务所，中国证监会江西监管局。现任江西金融发展集团股份有限公司总

裁、江西投资基金业协会会长，兼任江西铜业股份有限公司独立董事。

3、汪志刚先生，1973 年 10 月出生，民商法学博士。历任景德镇陶瓷学院（现

景德镇陶瓷大学）助教、讲师、副教授和教授，景德镇仲裁委员会仲裁员。现

任江西财经大学法学院教授、博士生导师、首席教授、院学术委员会主任，江

西财经大学校学术委员会委员，兼职律师，中国民法学研究会理事，第二届江

西省法律顾问团成员，法治江西智库第一届专家委员会专家，兼任江中药业股

份有限公司独立董事。
              第五届监事会股东代表监事候选人简历
1、李夙先生，1966 年 10 月出生，中共党员，本科学历，会计师。历任新余钢

铁计划考核科副科长、管理处副主办科员、企管处主办科员。现任新余钢铁企

业管理处绩效考核科科长。

2、王光福先生，1950 年 1 月出生。历任江西崇仁永胜机械厂厂工会主席。现

任江西广宇房地产开发有限公司总经理，江西鑫安信和投资集团有限责任公司

总经理。

3、杜华先生，1968 年 2 月出生，中共党员，中专学历，会计师。历任赣州有

色冶金化工厂会计，江西钨业集团有限公司会计，江西钨业控股集团有限公司

财务部高级经理。现任江西红锂新材料有限公司财务总监，江西钨业股份有限

公司财务部副总经理。
              第五届监事会职工代表监事候选人简历
1、简新春先生，1970 年 12 月出生，大学本科学历，中共党员，教授级高级工

程师。历任德兴铜矿采场八〇四厂厂长，德兴铜矿采矿副总工程师，江西铜业

民爆矿服有限公司常务副总经理、党总支副书记，江西省民爆投资有限公司副

总工程师、安全生产运营部部长。

2、朱鹏先生，1968 年 11 月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。历

任江西光华印刷包装机械有限公司董事及总经理、江西国泰集团股份有限公司

生产供应部副部长（主持工作）、技术质量部副部长，江西国泰集团股份有限公

司生产供应部部长兼新余恒象科技有限公司执行董事兼法人代表。