证券代码：603977        证券简称：国泰集团        编号：2020 临 020 号
转债代码：110803        转债简称：国泰定 01

                    江西国泰集团股份有限公司
                  关于新增募集资金专户的公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    经中国证券监督管理委员会《关于核准江西国泰民爆集团股份有限公司首次

公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1754 号）核准，江西国泰集团股份有限

公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,528.00 万股，

发行价格为每股 6.45 元，募集资金总额为人民币 35,655.60 万元，扣除发行费用

人民币 3,864.64 万元后，募集资金净额为人民币 31,790.96 万元。上述资金已于

2016 年 11 月 7 日全部到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出

具大信验字[2016]第 6-00010 号《验资报告》。

    2019 年 4 月 30 日公司召开 2018 年度股东大会审议通过《关于变更部分募

集资金用途及使用部分节余募集资金投资长峰廊道项目的议案》，同意公司将首

次公开发行股票部分募集资金变更使用用途及使用部分节余募集资金，用于公司

全资子公司江西恒合投资发展有限公司（以下简称“恒合投资”）控股子公司江

西宏泰物流有限公司（以下简称“宏泰物流”）投资长峰廊道项目。现根据长峰

廊道项目建设进度，公司以恒合投资为投资主体，将原募集资金专户中募集资金

本金及全部结余利息对宏泰物流进行增资及转增资本公积，专项用于长峰廊道项

目。

    为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管

指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所

上 市公司募集资金管理办法》以及《江西国泰集团股份有限公司募集资金管理

制度》等相关规定，经公司第四届三十九次董事会审议批准，公司新增了募集资

金专项帐户（以下简称“募集资金专户”），账户信息如下：
    开户银行：中国银行彭泽支行

    账户名称：江西宏泰物流有限公司

    账    号：191747862639

    上述募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途，仅用于增资宏泰物

流建设长峰廊道项目。同时，公司董事会授权董事长或其指定人员及宏泰物流法

定代表人办理后续与开户银行、保荐机构签订募集资金专户存储四方监管协议等

相关事宜。

    特此公告。



                                       江西国泰集团股份有限公司董事会

                                             二〇二〇年四月十五日