江西国泰集团股份有限公司独立董事
    关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证

券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上

市公司董事选任与行为指引(2013 年修订)》以及《公司章程》的有

关规定，作为江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独

立董事，我们对提交至第五届董事会第一次会议审议的以下事项进行

了认真审阅与核查，现基于独立判断立场，发表以下独立意见：

    一、关于聘任高级管理人员的独立意见

    公司本次审议聘任高级管理人员是根据相关法律法规和《公司章

程》等规定提出的，所涉人员的提名、审议、表决聘任程序均符合相

关规定；所聘任人员均具备其行使职权相适应的任职条件及履职所需

相关知识、经验与能力。因此我们同意聘任熊旭晴先生为公司总经理;

同意聘任黄苏锦先生、龙江先生为公司副总经理;同意聘任彭学华先

生为总工程师;同意聘任李仕民先生为公司财务总监;同意聘任何骥

先生为公司董事会秘书。

    二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见

    公司子公司拟使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进

行现金管理，投资低风险、流动性的短期（一年以内）低风险、保本

型理财产品，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募

集资金投向的情形，不存在影响公司募集资金项目建设和公司正常经

营的情况，符合《上市公司监督指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券

交易所上市募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东

特别是中小股东利益的情形。因此我们同意子公司使用不超过人民币

1 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

    三、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见

    公司拟使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金

管理，是在公司经营状况良好、财务状况稳健、且确保不影响公司日

常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行，不会影响公司主营业

务的正常开展，同时有利于提高公司资金使用效率，为公司股东带来

较好的资金收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东

利益的情形。因此我们同意公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有

资金进行现金管理。

     （以下无正文，为本次独立意见之签字页）
（此页为江西国泰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第

一次会议相关事项的独立意见签字页）



独立董事签字：

  李汉国                  柳习科                   汪志刚




                                            2020 年 5 月 6 日