证券代码：603977           证券简称：国泰集团    编号：2020 临 035 号
转债代码：110803           转债简称：国泰定 01

                  江西国泰集团股份有限公司
             第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
于 2020 年 5 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事李
夙先生召集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，董事会秘书列席
了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
    （一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会召集人的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    监事会同意选举李夙先生为公司第五届监事会召集人，任期自监事会选举通
过之日起计算，任期三年。
    （二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    监事会同意使用不超过 10,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，具体
内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2020 临 036 号）。
    （三）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    监事会同意使用不超过 50,000.00 万元闲置自有资金进行现金管理，具体内
容详见公司披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2020 临 037 号）。

    特此公告。


                         江西国泰集团股份有限公司监事会
                               二〇二〇年五月八日