证券代码：603977      证券简称：国泰集团          编号：2020 临 044 号
 转债代码：110803      转债简称：国泰定 01

                   江西国泰集团股份有限公司
                     关于修订公司章程的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月23日召开了
 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于新增公司注册资本暨修订<公司章
 程>部分条款的议案》，具体情况如下：
     一、变更注册资本情况
     2020年5月6日公司召开2019年年度股东大会审议通过了2019年年度利润分
 配及转增股本方案，每股派发现金红利0.12元（含税），以资本公积金向全体股
 东每股转增0.4股。
     目前公司2019年年度利润分配相关事宜已实施完毕， 公司注册资本由
 393,986,841元增加至551,581,577元。
     二、《公司章程》修订情况
     鉴于公司注册资本及股份数已发生变化，公司对《江西国泰集团股份有限公
 司章程》（以下简称“《公司章程》”）修订如下：

              修订前                                 修订后

                                第一章 总则
第七条     公司注册资本为人民币 第七条          公司注册资本为人民币
393,986,841 元。                       551,581,577 元。

                                第三章 股份
第二十条   公 司 的 股 份 总 数 为 第二十条      公 司 的 股 份 总 数 为
393,986,841 股，全部为人民币普通股。 551,581,577 股，全部为人民币普通股。

     除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。
    本事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会
审议。
    公司于 2020 年 6 月 24 日将修订后的《公司章程》披露于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
    特此公告。




                                         江西国泰集团股份有限公司董事会
                                             二〇二〇年六月二十四日