证券代码：603977       证券简称：国泰集团         编号：2020 临 045 号
转债代码：110803       转债简称：国泰定 01

                   江西国泰集团股份有限公司
        关于控股股东无偿划转公司股份的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    一、本次权益变动概况
    江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国泰集团”）于2020年5月
29日接到公司控股股东江西省民爆投资有限公司（以下简称“民爆投资”）转来的《关
于无偿划转江西国泰集团股份有限公司股权的通知》，根据压缩管理层级、提高决策
效率的实际考虑，民爆投资拟将所持国泰集团292,468,540股股份（占公司股本总数
53.02%，其中无限售流通股为178,057,768股，限售流通股为114,410,772股）无偿
划转至江西省军工控股集团有限公司（以下简称“军工控股”）。本次权益变动完成
后，军工控股持有国泰集团股份数将变更为295,936,220股（占公司股本总数53.65%），
公司控股股东将由民爆投资变更为军工控股。公司实际控制人未发生变更，仍为江
西省国有资产监督管理委员会（以下简称“江西省国资委”）。具体内容详见公司于
2020年5月30日披露的《关于控股股东拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2020
临040号）。

    二、进展情况说明
    2020 年 6 月 29 日，公司收到民爆投资转来江西省国资委《关于同意无偿划转
江西省民爆投资有限公司所持国泰集团股份的批复》，江西省国资委批复同意将民爆
投资持有的公司 292,468,540 股股份（占公司股本总数 53.02%）无偿划转给军工控
股持有，划转基准日为 2019 年 12 月 31 日。
    同日，民爆投资与军工控股签署了《上市公司国有股权无偿划转协议》，协议主
要内容如下：
    （一）无偿划转的标的及价格
    军工控股与民爆投资之间的划转标的为国泰集团 292,468,540 股股份，方式为无
偿划转。
    （二）职工安置方案
    本次无偿划转不涉及转出方职工安置。
    （三）被划转企业债权债务处置方案
    本次无偿划转不涉及转出方债权债务处置。
    （四）承诺
    1、军工控股承诺承认并履行国泰集团的章程。
    2、民爆投资承诺合法持有国泰集团股份 292,468,540 股（占总股本比例为
53.02%），且该股份目前不存在质押、抵押、司法冻结或其他任何第三人主张的权
利；股份过户或者转移不存在任何法律障碍。
    3、军工控股及民爆投资共同承诺：严格履行保密义务以及其他法律规定的义务。
    （五）税费缴纳
    本次划转所涉及的税费按照相关规定由相应的纳税义务人各自承担、缴纳。
    （六）交割
    双方同意在本协议生效后，共同依法及时办理本协议约定的股份无偿划转、过
户登记相关手续。
    （七）违约责任
    任何一方违反本协议项下的义务，均视为违约，违约方应依照法律规定及本协
议的约定，向守约方承担违约责任。
    （八）争议解决
    本协议各方因本协议的解释、履行产生的或与本协议有关的任何争议，均应通
过友好协商解决。协商不成的，由江西省国资委协调处理。
    （九）协议的生效及其他
    1、本协议自双方法定代表人/授权代表签字并加盖公章之日起生效。
    2、本协议如有未尽事宜，由各方协商后另行签署相关补充协议，补充协议与本
协议具有同等法律效力。

    三、其他事项说明

    根据《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，
民爆投资、军工控股尚需在上海证券交易所网站披露《简式权益变动报告书》及《收
购报告书摘要》等文件。
   公司将根据本次股份无偿划转的后续进展情况，严格按照相关法律法规的规定
和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。


   特此公告。




                                        江西国泰集团股份有限公司董事会
                                              二〇二〇年六月三十日