证券代码：603977          证券简称：国泰集团         编号：2020 临 071 号
债券代码：110803          债券简称：国泰定 01
债券代码：110804          债券简称：国泰定 02

                    江西国泰集团股份有限公司
                第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于
2020 年 12 月 30 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由
董事长董家辉先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部
分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有
效。
       二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
       （一）审议通过了《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的
议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财
务审计机构及内控审计机构，授权管理层根据其 2020 年度审计工作量及市场价格水
平确定 2020 年度审计费用。具体内容详见公司披露的《关于续聘 2020 年度会计师
事务所的公告》（公告编号：2020 临 072 号）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
       （二）审议通过了《公司 2020 年度高级管理人员薪酬考核方案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经公司薪酬与考核委员会审核，董事会同意 2020 年度高级管理人员薪酬考核方

                                      1
案。
       （三）审议通过了《关于为控股子公司北京太格时代自动化系统设备有限公司
银行综合授信额度提供担保的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会同意公司为北京太格时代自动化系统设备有限公司在交通银行北京
丰台支行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 5,000 万元，
有效期自相关协议签署之日起一年。独立董事已发表明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司披露的《关于为控股子公司银行综合授信额度提供担保的公
告》（公告编号：2020 临 073 号）。
       （四）审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据法律法规和公司章程规定，公司董事会定于 2021 年 1 月 15 日 14:30 在公
司总部 24 楼会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2020 临 074 号）。
    特此公告。




                                          江西国泰集团股份有限公司董事会
                                              二〇二〇年十二月三十一日




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