证券代码：603977        证券简称：国泰集团           编号：2021 临 031 号
转债代码：110803        转债简称：国泰定 01
转债代码：110804        转债简称：国泰定 02



                  江西国泰集团股份有限公司
             第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国泰集团”）第五届董事会
第十一次会议于 2021 年 6 月 15 日 15:00 在公司会议室以现场会议结合通讯表决方
式召开。会议由董事长董家辉先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董
事 8 名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等

有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
    （一）审议通过了《公司“十四五”发展规划》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意公司根据行业相关政策，在充分征求意见、广泛收集建议的基础上，
结合自身实际编制的《公司“十四五”发展规划》。
    （二）审议通过了《关于为控股子公司江西融思科技有限公司银行授信提供担

保的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意公司为控股子公司江西融思科技有限公司在中国银行南昌市青云谱
支行办理银行授信提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 600 万元，期限不超
过一年。独立董事已发表明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司披露的《关于为控股子公司银行授信额度提供担保的公告》
（公告编号：2021 临 032 号）。
    特此公告。




                                 江西国泰集团股份有限公司董事会
                                     二〇二一年六月十七日