证券代码：603977         证券简称：国泰集团          编号：2021临038号
转债代码：110803         转债简称：国泰定01
转债代码：110804         转债简称：国泰定02



                   江西国泰集团股份有限公司
             第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国泰集团”）第五届董事会
第十二次会议于 2021 年 7 月 28 日 15:00 在公司会议室以现场会议结合通讯表决方
式召开。会议由董事长董家辉先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董
事 8 名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等
有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
    （一）审议通过了《关于为控股子公司江西宏泰物流有限公司商业承兑汇票提
供担保的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为满足公司控股子公司江西宏泰物流有限公司（以下简称“宏泰物流”）长峰廊
道项目建设资金需要，宏泰物流拟向招商银行股份有限公司南昌分行开具商业承兑
汇票，总额度为 2 亿元人民币，由公司提供担保，担保期限自公司本次董事会审议
通过日至授信期间内贴现票据到期日另加 3 年止。宏泰物流其他股东按其在宏泰物
流出资比例各自向公司担保金额承担相应反担保责任。独立董事已发表明确同意的
独立意见。
    具体内容详见公司披露的《关于为控股子公司商业承兑汇票提供担保的公告》
（公告编号：2021 临 039 号）。
    （二）审议通过了《关于清算并注销共青城国泰兰德人才科创投资中心（有限
合伙）的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    出于公司战略发展的考虑，基于审慎使用资金的原则，公司董事会同意清算并
注销共青城国泰兰德人才科创投资中心（有限合伙）（以下简称“共青城兰德”），授
权公司经营管理层具体办理共青城兰德清算注销等相关事宜。
    2017 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
全资子公司参与设立共青城国泰兰德人才创投投资中心（有限合伙）的议案》，下属
全资子公司江西恒合投资发展有限公司（以下简称“恒合投资”）和江西金稷企业管
理有限公司（以下简称“金稷企管”）与江西省发展升级引导基金（有限合伙）、江
西省人才专项基金、南昌智投荟投资管理有限公司、杭州兰德润广投资管理有限公
司共同发起设立共青城国泰兰德人才科创投资中心（有限合伙）。基金出资认缴总规
模为 10,000 万元人民币，其中，金稷企管以普通合伙人名义认缴出资 100 万元人民
币，占出资比例 1%；恒合投资以有限合伙人名义认缴出资 3,000 万元人民币，占出
资比例 30%（公告编号：2017 临 085 号）。2017 年 12 月 29 日，共青城兰德完成工
商注册登记手续，并取得了《营业执照》（公告编号：2018 临 001 号）。
    后因共青城兰德合伙人南昌智投荟投资管理有限公司退出，为达到共青城兰德
设立目标，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司
增资共青城国泰兰德人才科创投资中心（有限合伙）的议案》，恒合投资作为有限合
伙人的认缴出资从人民币 3,000 万元增加至人民币 4,800 万元，占出资比例 48%，
其余各合伙人均以自有资金出资，认缴出资额保持不变（公告编号：2018 临 067 号）。
2018 年 8 月 23 日，共青城兰德完成工商登记变更（公告编号：2018 临 076 号）。
    截至目前，共青城兰德未实缴出资、未开展实质性运营、无债权债务关系及对
外担保等情况。此次注销共青城兰德事项不会对公司的生产经营和后续发展产生实
质性影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事已发
表明确同意的独立意见。
    （三）审议通过了《关于投资设立控股子公司江西国鲲微电子科技有限公司的
议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为了顺应民爆行业政策要求，满足数码电子雷管市场发展需要，公司董事会同
意以全资子公司江西新余国泰特种化工有限责任公司为主体，与上海鲲程电子科技
有限公司合资设立江西国鲲微电子科技有限公司，实施数码电子雷管延时控制模块
项目，旨在成为国内实力较强的数码电子雷管延时控制模块生产企业。
    具体内容详见公司披露的《关于投资设立控股子公司江西国鲲微电子科技有限
公司的公告》（公告编号：2021 临 040 号）。
    特此公告。




                                         江西国泰集团股份有限公司董事会
                                              二〇二一年七月二十九日