证券代码：603977        证券简称：国泰集团         编号：2021 临 042 号
转债代码：110803        转债简称：国泰定 01
转债代码：110804        转债简称：国泰定 02



                  江西国泰集团股份有限公司
               第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于
2021 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会召集
人李夙先生召集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公
司章程》等有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
    （一）审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的
内容与格式（2021 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求，监
事会在全面了解和认真审核公司董事会编制的 2021 年半年度报告后认为：2021 年
半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各
项规定；2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年上半年的经营管理
和财务状况等事项；未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
    同时，公司董事、监事和高级管理人员对 2021 年半年度报告签署了书面确认
意见，保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《江西国泰集团股份有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要。

    （二）审议通过了《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
西国泰集团股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。


    特此公告。




                                           江西国泰集团股份有限公司监事会
                                                  二〇二一年八月十八日