证券代码：603977        证券简称：国泰集团           编号：2021临041号
转债代码：110803        转债简称：国泰定01
转债代码：110804        转债简称：国泰定02



                  江西国泰集团股份有限公司
            第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国泰集团”）第五届董事会
第十三次会议于 2021 年 8 月 16 日 15:00 在公司会议室以现场会议结合通讯表决方
式召开。会议由董事长董家辉先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董
事 8 名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等
有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
    （一）审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
西国泰集团股份有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要。
    （二）审议通过了《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
西国泰集团股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    （三）审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为保障公司经营业务顺利开展，满足公司经营投资需要，公司董事会同意公司
向招商银行南昌市阳明路支行申请增加银行授信 0.95 亿元，期限为三年。
    截至 2021 年 7 月末，公司及其控股子公司在各家金融机构获得授信额度 6.76
亿元，未使用额度 3.5449 亿元。
    上述授信额度及期限自董事会审议通过后，相关协议签署之日起开始计算。同
时为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会授权董事长或其
授权人在上述额度内代表公司签署与授信相关的合同、协议、凭证等法律文件并办
理相关手续。
    特此公告。




                                      江西国泰集团股份有限公司董事会
                                              二〇二一年八月十八日