证券代码：603977          证券简称：国泰集团         编号：2021临049号
转债代码：110803          转债简称：国泰定01
转债代码：110804          转债简称：国泰定02



                     江西国泰集团股份有限公司
              第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于
2021 年 8 月 30 日 16:00 在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议由
董事长董家辉先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司部
分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有
效。
       二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
       （一）审议通过了《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的
议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财
务审计机构和内控审计机构，授权公司管理层根据其 2021 年度审计工作量及市场价
格水平确定 2021 年度审计费用。具体内容详见公司披露的《关于续聘 2021 年度会
计师事务所的公告》（公告编号：2021 临 050 号）。
       （二）审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据法律法规和公司章程规定，公司董事会定于 2021 年 9 月 16 日 15:00 在公
司总部 24 楼会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2021 临 051 号）。
    特此公告。




                                      江西国泰集团股份有限公司董事会
                                                二〇二一年九月一日