证券代码：603977        证券简称：国泰集团           编号：2021临061号
转债代码：110803        转债简称：国泰定01
转债代码：110804        转债简称：国泰定02

                  江西国泰集团股份有限公司
             第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国泰集团”）第五届董事会
第十六次会议于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。
会议由董事长董家辉先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，
公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，
合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
    （一）审议通过了《2021 年第三季度报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体的《江西国泰集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
    （二）审议通过了《关于修订公司<投资决策管理制度>的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经与会董事审议，同意修订完善公司《投资决策管理制度》。制度具体内容详见
公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江西国泰集团股份
有限公司股权投资决策管理制度》。
    特此公告。
                                        江西国泰集团股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十月二十六日