证券代码：603977          证券简称：国泰集团      编号：2022 临 003 号
债券代码：110803          债券简称：国泰定 01
债券代码：110804          债券简称：国泰定 02


                   江西国泰集团股份有限公司
                     关于修订公司章程的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 28 日召开
了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司新增注册资本及修订〈公
司章程〉的议案》，具体情况如下：
    一、变更注册资本情况
    截至目前，公司定向可转债“国泰定 02”累积已转股金额为 284,921,600
元，累积转股数量为 33,441,486 股，转股率 100%。公司注册资本由 551,581,577
元增加至 585,023,063 元。
    二、《公司章程》修订情况
    鉴于公司注册资本及股份数已发生变化，公司对《江西国泰集团股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）修订如下：

                 修订前                             修订后

                                第一章 总则

第七条   公司注册资本为人民币 第七条            公司注册资本为人民币

551,581,577 元                        585,023,063 元。

                                第三章 股份

第二十条     公司的股份总数为 第二十条             公司的股份总数为

551,581,577 股，全部为人民币普通股。 585,023,063 股，全部为人民币普通股。

    除上述修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。

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   本事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大
会审议。
   公司将修订后的《公司章程》于同日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
   特此公告。




                                       江西国泰集团股份有限公司董事会
                                              二〇二二年三月一日




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