江西国泰集团股份有限公司

  （股票代码：603977）

2022 年第一次临时股东大会

        会议资料




     二〇二二年三月


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                            目录
会议须知 .................................................... 1

会议议程 .................................................... 3

关于公司新增注册资本及修订《公司章程》的议案 ................ 5

关于选举公司独立董事的议案 .................................. 6




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                        会议须知
各位股东及股东代表：
   为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，
依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，
制定会议须知如下：
   一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规
则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
   二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。
   三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东
（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公
司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员
外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
   四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 15 分钟到会
议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、
持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，
经验证后领取会议资料，方可出席会议。
   五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告
所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一
般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回
答股东提问。
   六、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股
东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
   七、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行
表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填


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写意见，由股东大会工作人员统一收票。
   八、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；
股东（或股东代表）对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代
表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。
   九、公司董事会聘请湖南启元律师事务所执业律师列席本次股东
大会，并出具法律意见。
   十、股东（或股东代表）未做参会登记或会议签到迟到将不能参
加本次会议。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法
定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股
东合法权益，保障大会的正常秩序。
   对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行
为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。




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                           会议议程
    现场会议时间：2022 年 3 月 16 日 14:30
    网络投票时间：2022 年 3 月 16 日
    公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易
系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-
9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    现场会议地点：江西省南昌市高新区高新大道 699 号国泰集团 24
楼会议室
    会议召集人：公司董事会
    参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的
见证律师等。

                              议程
一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况

二、推选监票人和计票人

三、逐项审议下列议案

    议案一：《关于公司新增注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

    议案二：《关于选举公司独立董事的议案》

四、投票表决

五、休会统计表决情况

六、宣布议案表决情况

七、宣读股东大会决议

八、见证律师发表法律意见


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九、签署股东大会决议和会议记录

十、主持人宣布本次股东大会结束




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议案一：
  关于公司新增注册资本及修订《公司章程》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：
    截至 2022 年 2 月 28 日，公司定向可转债“国泰定 02”累积已转
股金额为 284,921,600 元，累积转股数量为 33,441,486 股。现拟对
《江西国泰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中
所涉注册资本、股份总数进行修订，具体修订情况如下：

    修订前                          修订后

    第一章 总则

    第七条 公司注册资本为人         第七条 公司注册资本为人
民币 551,581,577 元             民币 585,023,063 元。
    第三章 股份
    第二十条 公司的股份总数         第二十条 公司的股份总数
为 551,581,577 股，全部为人民   为 585,023,063 股，全部为人民
币普通股。                      币普通股。
    除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
    提请股东大会授权公司董事会和经营管理层全权办理上述事项涉及
的公司注册资本变更、章程修订以及向行政主管部门、工商行政管理部
门办理相关审批、备案、工商登记等事项。
    以上议案经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东
及股东代表予以审议。




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议案二：

               关于选举公司独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：
    依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司独立董事备案及培训工作指引》及《公司章程》、
《公司独立董事工作细则》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六
年。公司现任独立董事李汉国先生于 2016 年 3 月 16 日起担任公司独立
董事，于 2022 年 3 月 15 日任期届满。
    公司董事会提名邓铁清先生为国泰集团独立董事候选人。公司董事
会提名委员会对邓铁清先生的任职资格进行了初步审查，认为被提名候
选人的教育背景、工作经历等能够胜任所聘岗位的职责要求。经公司第
五届董事会第十七次会议审议通过，同意将独立董事候选人提交公司股
东大会审议，任期自本次股东大会审议通过之日至第五届董事会任期届
满之日止。
    邓铁清先生简历如下：
    邓铁清先生，1964 年 11 月生，中共党员，研究生学历，高级工程
师，享受国务院政府特殊津贴。
    1984 年 7 月获武汉测绘学院计算技术专业学士学位，1987 年 5 月
获国防科学技术大学计算机软件专业硕士学位。1987 年 5 月至 1993 年
7 月国防科学技术大学计算机研究所工作，任教员；1993 年 8 月至
2017 年 6 月总后勤部后勤科学研究所工作，历任研究室副主任、主任，
科技处副处长、处长，副所长兼总工程师，高级工程师（技术 4 级，文
职 2 级）；2020 年 4 月北京航天长峰股份有限公司工作，任首席科学
家。


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    长期从事国防和军队信息化科研与建设工作，研究成果获国家科技
进步一等奖 1 项（署名第一）、军队科技进步一等奖 2 项、国家部委级
科技进步二等奖 12 项。发表学术论文 100 余篇。1996 年评为中国人民
解放军总后勤部首批“科技新星”。曾任中国计算机学会理事、中国标
准化协会理事、物联网产业技术创新战略联盟副理事长、中国人民解放
军总后勤部信息化专家咨询委员会委员、中国人民解放军总后勤部软件
园副主任、北京计算机学会副理事长。
    请各位股东及股东代表予以审议。




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