江西国泰集团股份有限公司独立董事
   关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等
有关规定，我们作为江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，谨对以下事项发表意见：

    一、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见

    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，经核查，我们认为：公
司 2021 年度利润分配预案的分红标准和分红比例明确清晰，符合公
司的实际情况，符合公司股东利益，能够保障股东的合理回报并兼顾
公司的可持续发展。本次董事会审议公司 2021 年度利润分配预案的
表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规
定，不存在故意损害投资者利益的情况，同意公司董事会将 2021 年
度利润分配预案提交公司股东大会审议。

    二、关于公司 2022 年度日常关联交易预计的独立意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司关联交易实施指引》及《公司章程》等有关规定，经核查，公司预
计的 2022 年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产
经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符合国家的相关规定，
在定价政策上遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的
利益。在召集、召开审议日常关联交易议案的会议程序上符合相关法
律、法规及《公司章程》的有关规定。同意此项议案并提交公司股东
大会审议。

     三、关于 2021 年度公司内部控制评价报告的独立意见

     根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《上
海证券交易所上市公司内部控制指引》、《上海证券交易所关于做好上
市公司 2021 年年度报告工作的通知》及《公司章程》等相关规定，
公司董事会对截至 2021 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效
性进行自我评价并形成了《江西国泰集团股份有限公司 2021 年度内
部控制评价报告》。作为公司独立董事，我们对公司 2021 年度内部控
制评价报告发表独立意见如下：公司 2021 年度内部控制评价报告的
内容和形式符合相关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地
反映了公司内部控制状况，对公司内部控制的整体评价是客观和真实
的，作为公司独立董事，我们同意公司做出的 2021 年度内部控制的
自我评价报告。
     四、关于公司 2022 年使用闲置自有资金进行现金管理的独立意
见
     经过认真审查，我们认为：在保证日常经营运作资金需求、有效
控制投资风险的情况下，我们一致同意公司使用闲置自有资金不超过
人民币 50,000.00 万元（含本数）投资于安全性高、流动性好、短期
（一年以内）低风险的理财产品或结构性存款，使用期限为自公司董
事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内可循环
滚动使用，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，增加现金资产收
益，实现股东利益最大化。
     五、关于公司对控股子公司担保的独立意见

     公司对江西拓泓新材料有限公司、江西宏泰物流有限公司、江西
永宁科技有限责任公司的担保主要为满足公司生产经营和业务发展
的需要，有助于改善公司融资条件，节省财务费用，提高资金使用效
率，符合公司实际经营和战略发展的需要。被担保人均为公司合并报
表范围内的子公司，经营状况稳定、财务风险可控，不存在损害公司
和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司对上述三家控
股子公司的担保事项。

    六、关于控股股东及其他关联方非经营性资金占用的独立意见

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》等规定的要求，我们作为公司的独立董
事，对公司 2021 年控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况进
行了认真核查后确认：公司已严格按照相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，建立了有效的内部控制制度并得到良好执行，
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营
性资金占用情况。




                            独立董事：柳习科、汪志刚、邓铁清
                                              2022 年 4 月 7 日