证券代码：603977      证券简称：国泰集团         编号：2022 临 012 号
转债代码：110803       转债简称：国泰定 01

                  江西国泰集团股份有限公司
                 2021 年度利润分配预案公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：
     每股分配比例：A股每股派发现金红利0.13元（含税）。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在
权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前江西国泰集团股份有限公司（以下简称
“公司”或“国泰集团”）可参与权益分派的总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，国

泰集团母公司可供分配利润为人民币 402,482,800.95 元。经公司第五届董事会

第十八次会议审议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本

为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。截至目前，公司

总股本 585,023,063 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 76,052,998.19

元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2021 年度合并报表中归属于上市公

司普通股股东的净利润比例为 31.68%。

    如在本公告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间，因可转债转股/回

购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总

股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总

股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2022 年 4 月 7 日召开第五届董事会第十八次会议，以 8 票赞成、0

票反对、0 票弃权的表决结果通过《公司 2021 年度利润分配预案》，同意将该议

案提交股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案的分红标准和分红比例明

确清晰，符合公司的实际情况，符合公司股东利益，能够保障股东的合理回报并

兼顾公司的可持续发展。相关表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公

司章程》的相关规定，不存在故意损害投资者利益的情况，同意公司董事会将

2021 年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司于 2022 年 4 月 7 日召开第五届监事会第十一次会议审议通过了公司

2021 年度利润分配预案。监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合相关法

律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。同时，此利

润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损

害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，

因此公司监事会同意公司 2021 年度利润分配预案。

    三、相关风险提示

    （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

    公司本次现金分红预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正

常经营和长期发展产生重大不利影响。

    （二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

    特此公告。



                                        江西国泰集团股份有限公司董事会

                                                 二〇二二年四月九日